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央視曝光虛擬貨幣傳銷:一平臺35個層級會員超16萬人
 2017-02-09 11:08
 


ASI窺幣、BCI虛擬幣、寶特幣、中華幣等等,這些所謂的“幣”或許很多人曾聽說過,而它們日前也被列入央視發布的2016年最新傳銷組織名單中。

據上述名單顯示,在350個資金盤騙局,虛擬貨幣儼然成為新型網絡傳銷的主要代表。隨著互聯網技術的發展,金融詐騙開始由線下轉移到線上,越來越多的組織打著推廣數字貨幣的幌子,非法籌集資金。

以恒星幣為例,2016年11月1日,廣東警方通報多個網絡傳銷犯罪團伙,其中包括恒星幣傳銷網絡。據了解,該傳銷組織對外宣稱恒星幣是“世界十大數字貨幣之一”、“兩三年升值數十乃至數百倍”、“如果購買了200臺礦機,所產生的幣將獲得365萬美元收益”。另外,恒星幣是依靠微信來拉人頭發展下線,其盈利模式是“線上吃線下的錢”,從“一級礦工”到“三級董事”。該傳銷組織設立了35個層級,在全國發展會員超過16萬人,涉及金額超過2億元。

無獨有偶,在美國也曾出現過虛擬貨幣非法傳銷案。其中,珍寶幣是美國富豪集團于2014年9月對外發行的虛擬貨幣。購買者購買了“珍寶幣”可獲得公司的產品琥珀寶石,同時又將獲得珍寶幣增值獲利。在銷售方式上,會員注冊成為“經銷商”后,除了按照銷售業績得到銷售獎,還可以得到互助獎。據悉,相聲演員姜昆的照片因出現在宣傳“珍寶幣”的照片中而遭到質疑,事后姜昆聲明與該企業無關。

目前,像恒星幣、珍寶幣的這樣的虛擬貨幣,除上述央視披露的幾家組織外,還包括浙江永康警方破獲“易幣”集資詐騙案、江蘇徐州市公安機關破獲“網絡黃金積分”網絡傳銷案、湖南省常德市公安局偵破的“萬福幣”網絡傳銷案等等。

根據人民日報此前報道,2016年全國公安機關查獲30余起億元傳銷大案,共立案偵辦傳銷犯罪案件2826起,其中150起涉及虛擬貨幣。

伴隨虛擬貨幣風險事件頻發,引起了監管層高度重視。虛擬貨幣又稱數字貨幣,目前比特幣為主要代表。在2013年12月,央行五部委出臺了《關于防范比特幣風險的通知》,明確比特幣是一種特定的虛擬貨幣,不具有與貨幣等同的法律地位。

另外,比特幣價格潛在的巨幅波動的風險同樣引發監管層關注。2017年年初,在比特幣暴漲暴跌的背景下,央行調查組進駐國內三大比特幣交易中心開展現場檢查,并再次重申比特幣并非合法貨幣。而后,三大比特幣交易平臺相繼宣布停止融資融幣業務。

在央行加強對比特幣等虛擬貨幣監管的同時,法定數字貨幣也在如期推進中。日前,據財新網報道,央行推動的基于區塊鏈的數字票據交易平臺已測試成功,由央行發行的法定數字貨幣已在該平臺試運行。央行旗下的數字貨幣研究所將于春節后正式掛牌。

央行參事盛松成曾撰文指出,隨著以比特幣為代表的私人數字貨幣大量涌現,私人數字貨幣使用的新的技術對金融體系的滲透力極強,甚至對現代經濟金融運行帶來沖擊。為了維護貨幣體系乃至整個金融體系的穩定,貨幣當局業必須使用同等甚至更先進的技術和設計來研究發行央行數字貨幣。央行數字貨幣的創新時為了適應形勢的發展,保留貨幣主權的控制力,更好地服務于貨幣發行和貨幣政策,不僅僅是為了取代紙幣現金流通。

 
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