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區塊鏈融資跳崖 國內外都帶不動
扒一扒USDT、Tether與Bitfinex背后那些事
 2018-10-23 17:37
來源:  三言財經
 

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USDT自誕生就伴隨著一句承諾:每發行1個USDT,就會在銀行存入1美元或者以上的保證金。錨定美元的發行機制不僅奠定了USDT老大的地位,也因此成為了數字貨幣市場波動首選的避險工具。

 

本月初,彭博社報道稱USDT主要儲備銀行Noble Bank受數字貨幣熊市影響,已瀕臨破產。10月15日,USDT遭遇大量恐慌性拋售,跌幅一度達到13%,而儲備銀行的兌付危機似乎就是暴跌事件的導火索。


Coindesk報道,USDT正大量涌入Kraken交易所,令Kraken成為持有USDT價值第八大的交易所,而兩周前其僅排名二十二位。

 

作為為數不多的能夠用USDT兌換美元的交易所之一,USDT大量涌入Kraken表明,越來越多人不信任USDT了,而其背后的Bitfinex和Tether再次成為各方關注的焦點。

 

一家人?巨無霸關系成羅生門


Bitfinex和Tether的關系一直飽受詬病。

 

回顧一下兩者的時間線:

 

2013年3月Bitfinex在香港注冊,總部設在香港中環。

 

2014年,Tether公司在英屬維爾京群島成立了,并發行了1:1錨定美元的USDT。

 

2015年2月,Bitfinex宣布支持USDT交易,用戶可以通過SWIFT電匯美元至Tether公司提供的銀行帳戶,或通過Bitfinex交易所換取USDT。

 

2017年4月,富國銀行切斷Bitfinex的銀行業務后,位于波多黎各的Noble Bank接管了Bitfinex的銀行業務,而為USDT提供等額美金擔保的銀行賬戶,就設在Noble Bank。

 

2017年12月,Bitfinex和Tether因缺乏透明度等問題被美國商品期貨交易委員會傳喚。隨后USDT 發行不透明、Bitfinex和Tether聯手“操縱市場”的質疑不絕于耳。

 

2017年,離岸法律公司毅柏律師事務所泄漏的文件顯示:Bitfinex 的 CEO Philip Potter 和 CFO Giancarlo Devasini 在英屬維京群島成立了Tether Holdings Limited 。另一方面,Tether官網及其香港公司由Tether Holdings Limited全資控股。此前,Bitfinex和Tether都曾發出公告宣稱彼此之間沒有任何利益關系。

 

2018年6月,美國德克薩斯大學金融學教授John M. Griffin發表了題為 Is Bitcoin Really Un-Tethered? 的論文,指責去年比特幣50%的上漲都是被Tether“操縱”出來的。

 

Bitfinex和Tether隨即表示從未且永遠不會參與任何形式的市場或價格操縱活動,并要求Freeh, Sporkin & Sullivan LLP(FSS)事務所對該公司的銀行賬戶進行審計。FSS后來發表聲明稱:FSS可以肯定,截至2018年6月1日,Tether未支配美元資產超過了流通中的USDT。

 

Bitfinex作為一家數字貨幣交易所,其CEO、CFO、總法律顧問竟然都在Tether 擔任相同的職位。在Tether和Bitfinex利益共同體之外,它們與FSS和Noble Bank的關系也非同一般。資料顯示,FSS事務所的Eugene R. Sullivan律師同時擔任了Noble Bank和Tether、Bitfinex的法律顧問。

 

交易所、發行方、審計事務所、托管銀行存在高度人事關聯,有人甚至懷疑這幾家機構其實就是一家人。流言蜚語,很難說純屬巧合。

 

USDT濫發,Tether涉嫌操縱幣價?


發行方和交易所不透明的關系本就讓投資者心存焦慮,一系列棘手的訊號又讓Tether的資金儲備備受質疑。

 

CoinMarketCap數據顯示,截至10月22日18時,USDT總流通市值為20.4億美元,在全球數字貨幣市值中排名第八位。盡管較前幾日市值又有所降低,不過相比2016年初的100萬美元市值,USDT市值增長已超過2200%。這就意味著,如果Tether擁有等量的美元儲備,其需要在銀行存入20.4億美元的保證金,這對任何一家代幣公司來說,都是一筆非常龐大的資金。Tether,真的有這么多錢嗎?

 


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截至10月22日18時,USDT總流通市值為20.4億美元截至10月22日18時,USDT總流通市值為20.4億美元

 

2017年9月,Tether發布了一份由會計師事務所Friedman LLP出具的審計報告,報告顯示,截至2017年9月15日,Tether以及Tether相關公司的銀行賬戶共有4.43億美元以及1590歐元(約1970美元)。根據Coinmarketcap.com2017年9月15日數據,USDT在市場上流通的發行總數所對應的美元價值共計4.22億美元。

 

如果這份審計報告準確的話,那么Tether賬戶的資產與USDT的發行量是吻合的。不過,當時報告中的并未披露托管銀行名稱和相關公司名字。

 

彼時,USDT發行量短期內一度激增近50倍,僅2018年年初就發行了8.5億個新代幣,驚人的速度擴張引起人們的注意。

 

2018年1月,有人匿名發布了一份Tether發行USDT的數據分析報告,報告指出,該Tether增發 USDT 的發布時機與比特幣價格的明顯下滑存在密切聯系。該報告還顯示,2017年3月29日至2018年1月4日,USDT 總共增發了91次,而 48.8% 的比特幣價格暴漲都發生在 USDT增發后進入Bitfinex錢包的兩小時內。

 


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短期內USDT市值增長迅速短期內USDT市值增長迅速
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今年年6月,美國德克薩斯大學金融學教授John M. Griffin在接受媒體采訪時同樣提到,Tether通常一次性以2億美元的規模大量發行,隨后轉移到Bitfinex,每當比特幣價格Tether發行后出現下跌時,Bitfinex以及其他交易所的Tether便“以協同行動推升價格的方式”買入比特幣。

 

本月,幣圈媒體ProofofResearch發布《警告:Bitfinex喪失償還能力,取回你的資產(深度報道)》的文章,質疑Bitfinex現已喪失償還能力,并列舉了4個主要證據:

 

1.實際訪問交易所存在連接問題;

 

2.交易所實際存取存在嚴重問題;

 

3.資金自動更新轉移至某些賬戶,導致客戶無法阻止自己的密碼資產無限循環在平臺上被借出;

 

4.交易所客服接到這些投訴,并未給予相應的回答,也無法給出具體的時間表,甚至沒有承認他們意識到了問題本身。

 

伴隨著每次增發,Tether的USDT大部分都將進入Bitfinex流通,Bitfinex和Tether究竟是否控制USDT的增發時機,大量“囤貨”比特幣,從而惡意抬升該幣的價格?面對公眾、用戶、以及監管機構的質疑,Tether目前并未通過公開渠道回應。

 

USDT暴跌,是信任危機還是借勢收割?


2018年10月15日,Tether發行的穩定幣USDT毫無征兆暴跌,跌幅一度達到13%,后續觸底反彈。有人認為,這是對Tether的一些負面新聞持續發酵引發信任危機造成的后果。

 

這種說法其實也算情理之中,因為揭開USDT這最后一層遮羞布,人們發現,Bitfinex和Tether其實早就千瘡百孔,詬病不斷:

 

2015年5月,Bitfinex熱錢包私鑰被黑,1500枚比特幣被盜。第二年6月,因被控非法持有用戶保證金,Bitfinex遭美國商品期貨交易委員會(CFTC)罰款7.5萬美元。

 

2016年8月,由于Bitfinex出現安全漏洞,多達12萬個BTC被盜,總價值約為7500萬美元。

 

2017年3月,曾經長期支持USDT交易的富國銀行決定不再為Bitfinex的賬戶提供匯出服務,并禁止四家臺灣銀行與Bitfinex進行電匯的業務往來。

 

8月,Bitfinex官方宣布,由于監管壓力以及目前積壓的驗證要求和存取款存在困難,Bitfinex決定退出美國市場。10月16日,Bitfinex官網發布公告禁止美國用戶交易。

 

11月,名為Bitfinex’ed的推特網友發文表示,Bitfinex通過USDT操縱比特幣價格,并稱 Tether 沒有任何證據證明有美元儲備。對此,Bitfinex和Tether并未正面回答,而是發布聯合聲明稱爆料者動機不良。

 

2018年10月,彭博社報道稱Noble Bank受2018年的數字貨幣熊市影響已瀕臨破產,目前正以500-1000萬美元的價格尋求潛在的收購方。

 

同月,媒體bitcoinexchangeguide報道了Bitfinex疑似將其業務轉移到匯豐銀行(HSBC),在整個加密貨幣行業中引起了不小的危機。

 

10月11日,Bitfinex未表明原因即暫停歐元、美元、日元和英鎊4種法定貨幣的法定存款,并聲稱法定存款“預計將在一周內恢復”。

 

10月17日,據Cointelegraph援引知情人士消息稱,加密貨幣交易平臺Bitfinex疑似通過私人賬戶“Prosperity Revenue Merchandising Limited”將其銀行業務轉移至香港交通銀行。Bitfinex的做法再次給近來的種種破產傳聞籠罩了一層迷霧。

 

就在USDT下跌后不久,Tether被爆回收大量USDT。北京時間10月19日04:56:27,Bitfinex錢包地址向Tether錢包地址再度轉入8000萬枚USDT。從10月14日至今,Bitfinex在六個交易日內已累計向Tether單向轉入5.8億枚USDT。

 

對此,有媒體質疑Tether是在利用折價套利獲取大量收益,通過做空USDT拉動BTC上漲,再做空BTC大量回購USDT致USDT價格反漲。

 

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Tether市值從月初的28億美元降到20.4億美元Tether市值從月初的28億美元降到20.4億美元

 

與月初的28億美元市值相比,如今USDT總流通市值已跌去27%。暴跌后,許多交易所發布公告稱將上線TUSD、USDC、GUSD、PAX等穩定幣交易。

 

諷刺的是,作為在穩定幣市場占據近90%市場份額的巨頭,USDT反而給數字貨幣世界帶來了巨大恐慌,而USDT的發行數量和背后美元賬戶資產的不透明成了人們眼中如今最大的“陰謀”。

 


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